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查看PDF原文公告日期：2020-11-14
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2020-044深圳中国农大科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无否决提案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开的情况1.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。2．召开地点：深圳市福田区上梅林凯丰路 10 号翠林大厦 12 楼会议室。3．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4．召集人：公司董事会。5．主持人：黄翔先生。6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 7 名，共代表公司有表决权的股份 25,223,248 股，占公司总股本的 15.2819%。其中出席现场会议的股东共 2 名，代表股份 1,316,300 股，占公司总股本的 0.7975%；通过网络投票的股东共 5 名，代表股份 23,906,948 股，占公司总股本的 14.4844%。出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 名，代表股份 30,300 股，占公司总股本的 0.0184%。2．公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。3．公司聘请的见证律师出席了会议。三、提案审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：1、审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》表决结果：同意25,223,248股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意30,300股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参 加投票中小股东 所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。2、审议并通过了《关于修订的特别议案》表决结果：同意25,223,248股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意30,300股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参 加投票中小股东 所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。《公司章程》全文将在公司完成相关工商变更登记手续后在巨潮资讯网上披露。3、审议并通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》表决结果：同意25,223,248股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意30,300股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票中小……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000004股吧 http://000004.h0.cn
公司名称：国农科技
股票代码：sz000004
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳中国农大科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Cau Technology Co.,Ltd.
公司简介：国农科技公司创立于1981年，1990年12月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，是深交所首家挂牌的上市公司。上市之初，公司主营业务为汽车货运及旅客运输，兼营汽车修理、汽车配件零售等。2000年、2001年期间，公司完成全面资产重组，调整主营业务方向，...
注册资本：1.3亿
法人代表：黄翔
总 经 理：黄翔
董 秘：阮旭里
公司网址：www.sz000004.cn
电子信箱：gnkjsz@163.com
